Как можно проверить крипто-транзакции и адреса «на чистоту»

Возможно, далеко не каждый, кто знаком с миром крипты, знает о существовании специальной платформы под названием «КоинКит». Она позволяет проверять кошельки, проводимые транзакции. Существует с 2022-го года, полностью создан в России.

«CoinKYT» может работать для В2С и В2В. Платформа изначально создавалась, чтобы клиенты не теряли свои инвестиции. плюс создаются условия, позволяющие соблюдать требования AML/CFT.

В названии мы видим аббревиатуру KYT. Это означает «Know Your Transaction». Данный принцип AML играет важную роль. Происходит постоянное увеличение функций, доступных для пользователей.

Telegram-bot для максимального удобства

Перейдя в раздел https://coinkyt.com/bot, интернет-пользователи смогут узнать больше о специальном боте, который создавался для маленьких предприятий, для физлиц. С его помощью легко выполняется проверка конкретной транзакции либо кошелька. В итоге вы узнаете уровень риска.

В плане использования такой бот предельно прост. Первоначально переходим в Telegram, где указывает ID транзакции либо пишем адрес. В меню есть несколько команд (каждая на английском языке вместе с пояснением на русском).

К примеру, «/start» позволяет перезапустить бота или запустить его впервые. Во втором случае можно выбрать русский язык, нажать «Проверить» и выбрать сеть.

Самих вариантов сетей есть несколько. После выбора одного из них необходимо указать номер транзакции.

Интернет-пользователи могут выбрать «эфир», к примеру, а затем прописать точный адрес, куда должны уйти деньги. Порой оказывается, что последний является неким «миксером», а риск очень высок. Не советуем совершать подобные переводы.

Однако не стоит думать, что результат каждый раз будет отрицательным. Адрес порой называется «неразмеченный», то есть, нельзя точно сказать, чей он. Порой же уровень риска низкий, следовательно, можно не боясь проводить транзакцию.

Что входит в такой бот?

Разработанный специалистами продукт включает Telegram AML-bot и API-интеграцию. Первое помогает за короткий промежуток времени выполнить проверку адреса, транзакций. Пользователи могут рассчитывать на детализацию «Risk Score» по владельцам. Некоторых интересует еще и подробный отчет в формате PDF по завершении процедуры проверки.

Второе дает возможность подключить ваши бизнес-процессы. Нужная информация будет получена автоматически.